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爱国情 奋斗者|凭韧劲使拙劲用巧劲 重庆民警罗翔把涉恶案办成全国经典案例

爱国情 奋斗者|凭韧劲使拙劲用巧劲 重庆民警罗翔把涉恶案办成全国经典案例

来源:华龙网-新重庆客户端2019-06-18
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华龙网-新重庆客户端5月21日11时20分讯(记者 阙影)从看似简单的合同纠纷入手,从貌似合法的正规公司查起,重庆市南岸区公安分局民警罗翔带领战友们凭韧劲深挖细查抽丝剥茧,使拙劲收集固定犯罪证据,用巧劲追捕犯罪嫌疑人,一举打掉一个假借贷款名义实施诈骗并暴力威胁受害人的涉恶犯罪集团。

凭借韧劲 逐一揭露犯罪集团伪装

今年39岁的罗翔,现任南岸区公安分局经侦支队副支队长,2007年从部队转业到公安机关,一直从事案侦一线工作,多次参与重特大案件侦办。“爱啃硬骨头”是同事们对他的普遍评价。在罗翔看来,最有成就感的莫过于侦破最难的案子、抓获最狡猾的犯罪嫌疑人……

2017年9月,南岸区警方先后接到多名群众报警,反映南滨路喜来登商业中心“聚英立公司”、南坪长江国际“中盈盛达公司”涉嫌假借贷款中介骗取客户费用。

此时,正值扫黑除恶专项行动期间,南岸区警方迅速抽调精干警力开展调查,能“啃硬骨头”的罗翔自然成了主侦人员。

警方介入后,两家公司工作人员看似很配合,积极地与报警人协商退还中介费事宜,但罗翔初步侦查发现两家公司管理人员、财务人员共用,采用同样的“贷款”模式,研判认为并非表面合同纠纷那么简单。但在没有任何证据情况下,如何深挖出纠纷背后的案情,成为亟需解决的问题。

“该案首个难点就是如何揭露犯罪组织的伪装。”罗翔介绍,该犯罪组织的四大伪装很具有迷惑性:一是有固定办公地址的合法公司外衣;二是帮客户办理贷款业务时有规范的格式合同;三是邀请了两名银行业务员来跟客户假面签;四是一直有人出面与客户协商退款,造成经济纠纷的假象。

面对查证困难,罗翔没有退缩,全力投入案侦工作,誓要查个水落石出。罗翔和战友们不断调整侦查取证思路,逐渐掌握了突破全案的两个关键支撑。一是查到涉案公司业务员对客户做出的“大额低息贷款,低息、百分百能办成、办不成全额退款”等口头承诺全是虚假,且始终没有一个受害人成功办理相关贷款业务。二是涉案公司在未兑现约定的贷款义务后,受害人都要求退款,但他们以经营有成本等借口,只退受害人低于30%的中介费。

罗翔还发现一个疑点:与受害人面签贷款合同的,都是两名银行业务员,但正常的银行业务是不可能在一家普通公司里面进行的。他以这两名银行业务员为突破口开展侦查,两人很快交待了私下收受该公司好处费,被聘请与受害人面签合同的事实。同时,查明受害人通过他们所办理的业务申请材料基本上被私自扣留并未上交银行,自然也不会被银行通过。于是业务员借机建议受害人办理高息的小额贷款,受害人不同意就直接进入退款流程。涉案公司正是通过这样一个走过场的面签合同程序,掩盖其诈骗受害人中介费的犯罪事实。

就这样,涉案公司的伪装被层层揭开,一个涉恶有组织的犯罪集团逐渐露出水面。

能使拙劲 固定涉恶集团犯罪证据

该案侦办面临的第二大困难就是组证难。在侦办前期,罗翔带领战友们大量走访受害人,制作了400余份高质量笔录,每一份笔录都详细记录受害人与嫌疑人一字一句的对话,期间看到了什么、经历了什么、对方承诺了什么等等,通过这些高质量笔录,让借贷公司的话术、套路等蛛丝马迹也跟着浮出水面。办案民警还对该公司与客户签订的近千份合同进行梳理研究,从中精准发现5份合同在格式化内容外加了“办不下贷款全额退款”等字样,从书证资料上佐证了该公司虚构事实向客户承诺的事实。同时,罗翔和战友们提取查阅了50余段、数十个G的视听资料,从中固定了该公司为迫使受害人放弃退款,纠集了10余名不法分子,在退款协商过程中主动挑起争端,用语言威胁或暴力殴打,迫使受害人放弃大部分退款的涉恶犯罪证据,这对该案定性起到了重要的证据支撑。

“使拙劲才能破大案!”这是罗翔的一句口头禅,不走捷径,不怕麻烦,从嫌疑人给受害者说的每一句话入手,从每一次受害者找嫌疑人退款的情节入手,从嫌疑人与受害者签订的“协议”一字一句入手,罗翔让专案组成员不放过每一个细节,再将这些细节串联起来,分析研究嫌疑人的犯罪思路,一步步将一个披着合法外衣的“公司”逐渐刻画出涉恶犯罪集团的特征。

善用巧劲 录视频敦促嫌疑人投案

在全面固证后,罗翔带领战友们顺藤摸瓜,将部分嫌疑人先后抓获。通过审讯,逐渐掌握了该团伙犯罪模式,案件侦破获得重大进展。通过资金流向,民警锁定了该案主要犯罪嫌疑人李某。在布控抓捕过程中,狡猾的李某高度警觉,在藏匿的房间内三天不开灯、不用天然气做饭,企图给抓捕民警制造其不在躲藏地点的假象。罗翔和战友们通过连续蹲守,发现李某藏身的蛛丝马迹,成功将其抓获。

“善用巧劲,才能事半功倍。”罗翔说,该犯罪集团的成员反侦查能力强,其中部分成员闻风而逃后分散隐蔽起来,给抓捕工作造成极大难度。面对如何突破抓捕难,罗翔和战友们巧妙的让主要犯罪嫌疑人李某拍摄了一段规劝视频。在视频中,李某劝说其他成员不要再逃跑,积极到公安机关投案才是唯一出路。随后,罗翔通过李某的妻子等相关人员对该视频进行传播扩散,看到视频的两名犯罪嫌疑人迫于压力主动到公安机关投案。随后,罗翔和战友们顺藤摸瓜,将其余犯罪嫌疑人先后抓获。

近期,该团伙被法院认定为涉恶犯罪集团,李某等二十余名被告被判处半年至十五年半不等有期徒刑。另外,由于该案犯罪形式新颖、规模大、受害人多、组证难、全国同类案例少且打击处理效果好等因素,还被重庆市检察机关作为经典案例上报最高人民检察院。 

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爱国情 奋斗者|凭韧劲使拙劲用巧劲 重庆民警罗翔把涉恶案办成全国经典案例

2019-06-18 11:34:15 来源: 0 条评论

华龙网-新重庆客户端5月21日11时20分讯(记者 阙影)从看似简单的合同纠纷入手,从貌似合法的正规公司查起,重庆市南岸区公安分局民警罗翔带领战友们凭韧劲深挖细查抽丝剥茧,使拙劲收集固定犯罪证据,用巧劲追捕犯罪嫌疑人,一举打掉一个假借贷款名义实施诈骗并暴力威胁受害人的涉恶犯罪集团。

凭借韧劲 逐一揭露犯罪集团伪装

今年39岁的罗翔,现任南岸区公安分局经侦支队副支队长,2007年从部队转业到公安机关,一直从事案侦一线工作,多次参与重特大案件侦办。“爱啃硬骨头”是同事们对他的普遍评价。在罗翔看来,最有成就感的莫过于侦破最难的案子、抓获最狡猾的犯罪嫌疑人……

2017年9月,南岸区警方先后接到多名群众报警,反映南滨路喜来登商业中心“聚英立公司”、南坪长江国际“中盈盛达公司”涉嫌假借贷款中介骗取客户费用。

此时,正值扫黑除恶专项行动期间,南岸区警方迅速抽调精干警力开展调查,能“啃硬骨头”的罗翔自然成了主侦人员。

警方介入后,两家公司工作人员看似很配合,积极地与报警人协商退还中介费事宜,但罗翔初步侦查发现两家公司管理人员、财务人员共用,采用同样的“贷款”模式,研判认为并非表面合同纠纷那么简单。但在没有任何证据情况下,如何深挖出纠纷背后的案情,成为亟需解决的问题。

“该案首个难点就是如何揭露犯罪组织的伪装。”罗翔介绍,该犯罪组织的四大伪装很具有迷惑性:一是有固定办公地址的合法公司外衣;二是帮客户办理贷款业务时有规范的格式合同;三是邀请了两名银行业务员来跟客户假面签;四是一直有人出面与客户协商退款,造成经济纠纷的假象。

面对查证困难,罗翔没有退缩,全力投入案侦工作,誓要查个水落石出。罗翔和战友们不断调整侦查取证思路,逐渐掌握了突破全案的两个关键支撑。一是查到涉案公司业务员对客户做出的“大额低息贷款,低息、百分百能办成、办不成全额退款”等口头承诺全是虚假,且始终没有一个受害人成功办理相关贷款业务。二是涉案公司在未兑现约定的贷款义务后,受害人都要求退款,但他们以经营有成本等借口,只退受害人低于30%的中介费。

罗翔还发现一个疑点:与受害人面签贷款合同的,都是两名银行业务员,但正常的银行业务是不可能在一家普通公司里面进行的。他以这两名银行业务员为突破口开展侦查,两人很快交待了私下收受该公司好处费,被聘请与受害人面签合同的事实。同时,查明受害人通过他们所办理的业务申请材料基本上被私自扣留并未上交银行,自然也不会被银行通过。于是业务员借机建议受害人办理高息的小额贷款,受害人不同意就直接进入退款流程。涉案公司正是通过这样一个走过场的面签合同程序,掩盖其诈骗受害人中介费的犯罪事实。

就这样,涉案公司的伪装被层层揭开,一个涉恶有组织的犯罪集团逐渐露出水面。

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该案侦办面临的第二大困难就是组证难。在侦办前期,罗翔带领战友们大量走访受害人,制作了400余份高质量笔录,每一份笔录都详细记录受害人与嫌疑人一字一句的对话,期间看到了什么、经历了什么、对方承诺了什么等等,通过这些高质量笔录,让借贷公司的话术、套路等蛛丝马迹也跟着浮出水面。办案民警还对该公司与客户签订的近千份合同进行梳理研究,从中精准发现5份合同在格式化内容外加了“办不下贷款全额退款”等字样,从书证资料上佐证了该公司虚构事实向客户承诺的事实。同时,罗翔和战友们提取查阅了50余段、数十个G的视听资料,从中固定了该公司为迫使受害人放弃退款,纠集了10余名不法分子,在退款协商过程中主动挑起争端,用语言威胁或暴力殴打,迫使受害人放弃大部分退款的涉恶犯罪证据,这对该案定性起到了重要的证据支撑。

“使拙劲才能破大案!”这是罗翔的一句口头禅,不走捷径,不怕麻烦,从嫌疑人给受害者说的每一句话入手,从每一次受害者找嫌疑人退款的情节入手,从嫌疑人与受害者签订的“协议”一字一句入手,罗翔让专案组成员不放过每一个细节,再将这些细节串联起来,分析研究嫌疑人的犯罪思路,一步步将一个披着合法外衣的“公司”逐渐刻画出涉恶犯罪集团的特征。

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